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2020香港金钱服务牌照办理条件,注册条件和流程

更新时间:2019-09-20     浏览量:868
服务区域: 香港 香港特区 香港特区
代办项目:
股权变更 公司买卖 资质代办 尽业调查 法律援助
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香港金钱服务经营者牌照也称香港海关牌照,是由香港海关总署金钱服务监理科依据2012年拟定的《打击洗钱及资金筹集(金融机构)条例草案》制定并颁发的合规牌照,“经营者”是指在港经营货币兑换服务或汇款服务的个人或(企业)机构。这一牌照及其立法赋予监管机构适当的监管及执法权力和制定有关罚则,作为改善、加强适用于金融机构打击洗钱制度,使之与国际统一标准接轨,对于巩固香港作为国际金融中心地位有至为重要的作用。

香港作为亚洲金融主要的市场同时也是全球人民币大的离岸中心,不论从监管架构的成熟度、公开交易的完善性、资产管理规模及金融产品的丰富性等方面,均处于国际前列,是众多投资者的首选平台。每天,从香港实时的支付系统处理的人民币有8900亿元,经港处理的人民币贸易结算交易额已超过2.3亿元。香港市场执行金融牌照管理制度,企业或机构可以同时开展股票、金融衍生品、外汇以及黄金等品种的交易。持有该牌照意味着在港货币及外汇市场上获得了“通行证”,可开展有关的货币兑换服务,以为投资者提供更好的价格和更高的效率,以及更加灵活方便的金融服务。

走向“一带一路”国家的过程中,我国的实体企业势必更多地利用境外期货及衍生品市场进行风险管理。对于我国的期货经营机构来说,协助这些企业参与境外市场,使其更平稳地“走出去”,既是责任,也是机遇和挑战。

金钱服务是指货币兑换服务或者汇款服务。

货币兑换服务(money changing service)是指在香港作为业务经营的货币兑换服务,但不包括附带于主要业务的该等服务,例如在交易中接受外币的零售业务或由管理酒店的人如此经营的、符合以下说明的服务 —

(a) 该服务在该酒店的处所经营,主要为方便入住该酒店的顾客;及

(b) 只包括该人以港元货币作兑换的购入非港元货币的交易。

汇款服务(remittance service) 指在香港作为业务经营的、提供以下一种或多于一种交易的服务 —

(a) 将金钱或安排将金钱送往香港以外地方;

(b) 从香港以外地方或安排从香港以外地方收取金钱;

(c) 安排在香港以外地方收取金钱。

关长会在以下情况拒绝发出牌照,并会用书面通知告知申请人:

(a) 申请人或申请人业务中一名或多过一名申请人未能通过适当人选判定;

(b) 拟使用的处所不适合经营金钱服务;或

(c) 申请人未能取得用以经营金钱服务的住宅处所的每名占用人的书面同意,可让获授权人进入该处所进行例行视察。 

申请金钱服务经营者牌照服务需要提供的资料:

 1:申请公司的注册证书(CI)原件;

 2: 申请公司的商业登记证(BR)原件;

 3:申请公司董事以及股东的身份证或者护照清晰扫描件;

 4: 申请公司董事以及股东的旅行证件(港澳通行证)清晰扫描件;

 5:申请公司的公司章程两份;

 6:申请公司公司账户资料一份,能准确体现公司账户名称以及账户号码的。

 7:公司业务说明书。

快转问答

  • Q1如何买公司?
    方法1:筛选符合你要求的公司,下载卖家电话,直接联系卖家;谈妥后去《找代办》版块联系当地能够办理股权变更的商家,为买、卖双方办理股权变更。 方法2:将你的需求免费发布至《求购》版块,让别人主动联系你,选择空间大,不吃亏。
  • Q2如何卖公司?
    将信息免费发布到本平台,留下你的联系电话,买家看中你的公司会直接电话联系你。
  • Q3交易方式及收费情况?
    方式1:私下交易(免费) 方式2:交易资金由平台托管,线上付款、线下变更(收取卖方1%服务费)
  • Q4为什么要选择在线付款交易?
    线上的每一笔交易都将受到平台保护,待变更手续办理结束后才会打款给卖家。
  • Q5线下付款容易出现哪些资金风险?
    买家说:“看上了一家公司,初次见面谈妥价格,需要付定金给对方,付了钱对方玩消失咋办?”
    卖家说:“有人买我公司,前期只付了定金,刚刚去工商局签了字,从法律角度来讲,这个公司就不属于我了,对方要是不付尾款了怎么办?”

           上面两个问题相信经历过的人都有这样的感触,运气不好被骗也有可能。希望您在交易的过程中多加防范或选择在线交易,保障资金安全。

  • Q6卖方毁约,线上支付的公司转让款能不能退款?
    可以退款
  • Q7如何规避所转公司的债权债务?
           按照《公司法》的解释,公司股权的变更,相应的债权债务也随之进行转移,前提是接收方对之前的债权债务有充分的知晓权。若对方没有明确告知,接收方有权进行诉讼,维护自己的权利。建议以下操作,以备后用:

    1、去当地人民银行信用中心查询该企业的信用报告;

    2、对该公司在股权转让之前的资产登报公示,并对公示信息进行留存;

    3、签署一份《公司资产状况承诺书》。

  • Q8怎样更快找到入驻天猫或京东所要求的公司?

           公司申请网店需要一定的标准,比如:公司年限要1-2年以上、注册资本达到100W以上,经营范围要有自己业务的类目、纳税类型必须是一般纳税人。

           其实营业执照上面的公司名称、注册资本、经营范围都是可以按照要求做相应的变更,基本上不会延长变更时间和增加额外成本(具体以当地政策为准)。

           全国大部分地区从小规模升成一般纳税人周期都很快,在不购买开票设备的前提下没有额外的申请费用,基本上当日申请,当日就能成为一般纳税人(具体以当地政策为准)。
           因此,您只需找一家年限达到你要求的公司即可,其它都可以做变更。

  • Q9谁来办理股权变更?
           由于公司股权变更涉及工商、税务、银行等各个环节,需要专业人员来办理,本平台【找代办】的版块聚集了全国各地专业的股权变更代办人员,您可前往查找。
  • Q10公司的转让价格如何评估?
           目前没有一个大家都认可或统一的标准来定价,同样一家公司每个人的期望值不一样,导致对公司的估价差距较大。当前来讲大家只能根据各自所需,买卖双方互相协商交易价格。